Questões de Provas e ConcursosProcesso Penal - Obrigações das Instituições Financeiras
Questão 1
Quais são as obrigações das instituições financeiras sob a Lei de Lavagem de Dinheiro?
- A
Identificar clientes
- B
Manter registros de transações
- C
Comunicar operações suspeitas
- D
Todas as alternativas anteriores